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电信诈骗“剧本”什么样? 浙江警方告诉你

时间:2016-11-11来源: 中国社保网编辑:网站管理员
【导读】:浙江等地警方日前破获625特大电信网络诈骗案,捣毁3个特大跨境电信网络诈骗犯罪团伙,抓获窝点组织者、话务员、改号平台商、线路商等多个环节的犯罪嫌疑人101名,涉案金额2000多万元。
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警方捣毁3个跨境诈骗团伙 101人落网

浙江等地警方日前破获“6·25”特大电信网络诈骗案,捣毁3个特大跨境电信网络诈骗犯罪团伙,抓获窝点组织者、话务员、改号平台商、线路商等多个环节的犯罪嫌疑人101名,涉案金额2000多万元。

今年4月份以来,温州市公安局针对冒充公检法机关的电信网络诈骗案件频发,对发现的线索情报进行集中研判,发现多个由台湾人组织,犯罪窝点设在柬埔寨的电信诈骗团伙。今年6月中旬,在公安部的统一部署下,浙江温州等地警方派出工作组赴柬埔寨。在当地警方的配合下,抓获39名电信诈骗犯罪嫌疑人。今年6月24日,这些犯罪嫌疑人被我国警方押解回国。

电信诈骗“剧本”什么样? 浙江警方告诉你

通过对这39名电信网络诈骗犯罪嫌疑人的审讯,专案组查清他们分属于3个互不关联的诈骗团伙,诈骗案件涉及北京、上海、浙江等地。针对部分团伙成员已回国的情况,今年7月底,专案组在吉林、黑龙江、山东等地公安机关配合下,陆续抓获40名犯罪嫌疑人。

随后,专案组加大对该案线路商、改号平台商等中间环节侦办力度。在河南、福建、贵州等开展集中收网行动,抓获电信诈骗改号、线路出租、贩卖银行卡等中间环节犯罪嫌疑人22名。

电信诈骗“剧本”什么样? 浙江警方告诉你

浙江省温州市公安局副局长王造:我们以这个带回窝点的部分人员为起点,最后拓展出七八个环节,包括线路支撑,包括把号码改成公检法单位的改号商,我们一个一个环节紧盯不放,尽量做到斩草除根,100多号人就是这么一个一个环节,一伙一伙对象抓回来。

目前,该案已经批准逮捕80多人,案件仍在进一步侦办中。

警方缴获诈骗录音揭露行骗伎俩

电信诈骗“剧本”什么样? 浙江警方告诉你

在该案的侦破中,警方从设在柬埔寨的话务窝点查获了一批电话录音以及相对应的诈骗剧本,这些录音记录下了诈骗话务员通过剧本的指导,一步一步将受害人带进“诈骗陷阱”的过程。

警方缴获诈骗电话录音:

我这里有一组身份证信息跟你核实一下,我给你念出来,你仔细听看看是不是,321323*215x这是你的身份证号吗?

电话里受害人杨某是江苏人,诈骗分子谎称是宿迁市公安局民警,准确报出了受害人的姓名和身份证号码,这些个人信息都是诈骗集团通过非法的途径所购买获得。随后,诈骗分子开始询问受害人身处何种环境。

警方缴获诈骗电话录音:

我问一下,你人在家里还是在单位?

我在南京。

什么时候去的?

正月十五。

对于这段通话,诈骗剧本上用专门标注了它的作用。那就是确认受害人的周围没有其他人,防止被提醒。接下来,诈骗分子向受害人抛出了第一个陷阱。

骗术一:你摊上大事儿了

电信诈骗“剧本”什么样? 浙江警方告诉你

警方缴获诈骗电话录音:

事情是这样的,我今天收到一组协查公文,北京东城公安局今年1月在酒店发现一名吸毒过量的女性死者,据现场勘验死者为女性,36岁。我问你,为什么在死者的信用卡中有一张是以你的名义办的?

我真的不认识,确实不认识。

温州市公安局刑侦支队民警卢立锟:就是让接电话的人感觉自己摊上事儿了。对,就是还是要还是摊上大事了,所以说让,受害人一直在处于一种比较大的心理压力之下。这样呢,就是说让被害人逐渐去信任他。

随后,诈骗分子谎称曾两次向杨某寄出协查公文,杨某表示自己一直没有收到所谓的公文,而且身份证一直随身带着。并对诈骗分子提出了质疑。

警方缴获诈骗电话录音:

你的电话为什么是00什么的啊?

我这是录音电话,前面加了个0呢就是我们的录音编码,你可以把这儿录音编码抄下来,然后来我局调取录音。你可以打听打听,我叫张晨,我的警员编号是179518,部门是刑侦科。

面对受害人杨某的将信将疑,诈骗分子并没有长时间解释,而是直接告诉杨某了另一个让他意想不到的消息。

警方缴获诈骗电话录音:

我告诉你啊,为什么现在这件事情十分严重啊。你听我把话讲完,现在,这张在死者林春燕所找到的登记在你名下的工商银行信用卡,已透支16800元逾期未还款,工商银行已向法院以信用卡诈骗罪对你本人提起告诉。今天,北京人民法院要在下午的5点从你的名下账户来扣除16800元,来还给工商银行。

那我都没有办过信用卡,为什么从我的银行卡里面来抽取钱啊?

骗术二:你别着急 我来帮你

电信诈骗“剧本”什么样? 浙江警方告诉你

面对这突如其来的官司,受害人杨某在电话里显得比较慌乱,此时他的思绪已经渐渐进入了诈骗分子所编造的谎言中。而这个时候,诈骗分子开始对杨某进行安抚。

警方缴获诈骗电话录音:

我个人不排除你有身份信息外泄,被不法分子利用而盗办了这张工商银行信用卡,然后导致这件事情的发生。那咱们也得解决问题你说对吧?

对对对,那肯定要解决的,弄得我心里边都紧张得要死,这又要从我银行里边扣钱。

那如果你本人确实没有办理过这张信用卡,我当地公安局也是有责任和义务来保护公民的合法权益,及时向北京东城公安分局通报协查。

随后,诈骗分子开始引导受害人杨某进入诈骗的下一个环节。而恐慌中的杨某对此已经深信不疑。

警方缴获诈骗电话录音:

你现在在南京,你现在回不来更不可能跟我去北京。那这样吧,我通过全国公安厅110警务专线,我把你的电话连接到负责你案子的北京东城公安分局,那北京东城公安分局看到你的电话是由我当地公安局转接过去,会在第一时间受理你的案件。你看这样可以吗?

可以的,可以的。

二线话务员冒充民警继续行骗

电信诈骗“剧本”什么样? 浙江警方告诉你

诈骗进行到这里,受害人杨某已经陷入了诈骗分子设下的圈套,诈骗分子让杨某不要挂断电话,在手机上操作按键010——110,谎称电话可以直接转接到北京市东城公安分局,而电话实际上是从诈骗窝点的一线转入了二线。

警方缴获诈骗电话录音:

您好,正在为您转接北京市东城公安局,请稍后。

你好,北京市公安局。

你好,公安局通知我的,说我有个什么案件。

你能具体说清楚一下吗?

有人冒名办了工商银行信用卡,现在透支了16800元,现在要求我的账户要扣掉这个钱,然后说这个又死了什么的。现在工商银行要在我这个里面扣款。

那我先把你的档案调出来,你这说得不清不楚我也没法帮你查。

在这里,二线诈骗话务员扮演了北京东城公安分局民警的角色,调出了所谓的被害人杨某的材料,并再次强调了案情的严重性。

警方缴获诈骗电话录音:

那我现在跟你说,你现在不单单是一张卡的事,现在还出现一个死者叫林春燕,你知道吗?你认识吗?

我不认识。

你接触过吗?

没接触过,千真万确没接触过。

那为什么以你名义办的卡会在她身上出现呢?

是啊,我也纳闷啊。

骗术三:私人定制录音笔录

电信诈骗“剧本”什么样? 浙江警方告诉你

随后,诈骗分子告诉杨某,他的情况可能涉及信息泄露,公安机关需要为他专门录制一份笔录。

警方缴获诈骗电话录音:

那我公安局现在唯一能帮你的就是以你材料外泄、盗版银行卡立案调查,明白吗?

那我告诉你,我们录笔录有两种方式,一种是带上你的材料来我北京市东城公安分局,一种是通过电话录音的形式,你选择哪种?

那我肯定选择电话嘛。

骗术四:保持通话 防止受害人回拨电话

电信诈骗“剧本”什么样? 浙江警方告诉你

为了让受害人杨某更加深信诈骗的谎言,诈骗分子还将事先查询到的北京东城公安分局在114查号平台登记的号码告诉杨某,让他用另一个电话拨打114查询。

警方缴获诈骗电话录音:

警官现在要求你用你另一部电话打114查询北京市东城区公安分局电话是多少,你这个电话不用挂,你直接用另一部电话打。

查好了吗?

查好了。

是多少?

***1114。

那好,你知道,你现在知道你是配合哪个单位在制作笔录吗?

东城公安分局啊。

警方告诉记者,诈骗分子强调不要挂断电话,为的是防止受害人真的回拨此号码进行核实。为此,诈骗分子往往会让受害人用另一部电话拨打114查号,并且只给他很短的时间进行。此时的杨某已经对电话这头诈骗分子的谎言深信不疑,接下来,诈骗分子告诉杨某,他会以这个电话作为主叫号码给杨某再次回拨,并开始录制电话笔录。

警方缴获诈骗电话录音:

警官也不排除你的电话就是在银行或你的单位被泄露出去的,警官也会按照这个方向帮你调查的,明白吗?

明白。

如果这个事儿不及时处理的话,下午真要在你的账户扣除16800元,你是不是觉得挺冤啊?

那肯定挺冤的,凭什么要扣我钱呢?

对,那这样吧,那稍后我会用录音电话拨打到你的手机上,你只要接起来就可以了。

那如果显示的是乱码或者是其他号码你立马告诉我,我会告诉电信,公安帮你调查清楚,明白吗?那你现在电话挂了不要往外拨打,我马上打给你,明白吗?

明白。

据警方介绍,录音中诈骗分子对杨某使用的这套说辞是他们实施诈骗的惯用伎俩,在接下来的所谓录音笔录中,诈骗分子会以保障受害人财产安全为由,将受害人的其他银行账户信息全部套出,最终以资金托管为名,让受害人将资金打入一个所谓的安全账户完成诈骗。

诈骗分子在远端操控 植入木马 转走钱财

电信诈骗“剧本”什么样? 浙江警方告诉你

在该案中,一种远程植入木马使得受害者电脑黑屏,诈骗分子通过远端操控进行转账的方法被发现。受害人一旦听从了诈骗分子的指挥,打开了他们所提供的网址,银行账户内的余额将很快全部转走。

警方在嫌疑人窝点缴获的证据中,包括一整套国内银行自动取款机的界面说明图,诈骗话务员就是在熟记这些操作界面后,指导受害人转账汇款的。前几年使用的最为频繁,利用的是很多受害人对转账界面,尤其是英文界面不熟悉的漏洞。

犯罪嫌疑人老董:工行的,我们看上面的屏幕,一个屏幕,左边4个铁块按键,右边4个铁块按键,他英文是在右边的第四个铁块。我们看完英文时候是个插卡口,插卡进去,左边tin这个转账吗?右边tin转账,但是你不认得英文的人看不懂,那你,你如果说一些像冒充公检法的,他利用话术去骗群众,我们是公证处在负责清查你们招商资金的啊,这个这个画面,噢,那你去按,钱就不见了。

除了传统的自动取款机转账外,诈骗分子还会引导受害人登录假冒的网站进行所谓的协助调查,通过假网站向被害人电脑发送木马病毒,从而控制被害人的电脑,转走账户财产。

温州市反通讯诈骗中心副主任陈丰:他们会诱导受害者去点击里面的某一些链接,比如说先打开,然后叫受害人点击页面上的软件下载,安装完毕以后,会要求受害者在页面上录入自己的银行卡号、密码、身份证号码等等信息。这时候呢,嫌疑人他就通过这个远程控制软件,或者是木马,直接控制受害者电脑,将它黑屏,然后将里面的钱转到自己的卡上。

警方打掉“灰线”商和改号软件服务商

一通诈骗电话从国外打到国内老百姓的手机上,需要哪些中间环节?据警方介绍,网络改号平台以及通讯线路是实现诈骗的关键,本次“6·25”专案中,专案组深挖中间环节,将提供改号和通讯服务的多名犯罪嫌疑人抓捕归案。

据了解,电话窝点在境外使用网络电话向国内拨打。为了冒充公检法机关,他们会将主叫号码改成相应的公安局或检察院的固定电话。这是个关键环节,诈骗集团是怎么实现的呢?

温州市反通讯诈骗中心副主任陈丰:现在用到的是一个VOS平台,有很重要的功能,就是改号的功能,通过改号功能呢,他们是将我主叫教的号码改成任意他想显示的号码。所以说我们在此前碰到的,嗯,偷传过来的110号码,95533这种银行客服电话,甚至呢我们现在的一些政府机关的主要的对外公布号码,都是通过这个软件进行改号传输的。

警方介绍,VOS软件是一款正规软件。VOS的正版软件对改号等功能做了严格限制。目前,一些不法人员专门从事盗版VOS软件的破解安装。他们租用境外服务器,为电信诈骗集团提供网络电话的改号、维护等技术服务,从中谋取不义之财。

温州市反通讯诈骗中心副主任陈丰:他们目前都是按台收费,给他们安装好之后,一台收费多少钱,这是第一种。第二个呢,是维护的费用,维护这一块呢,是对于诈骗窝点来讲,等于是他们在实施诈骗的过程中,我们这边的这个技术员,要同步给他进行技术支持,把他这个出现的问题把他修正过来。

此外,这些从境外传输过来的网络电话数据,要最终在国内落地,拨打到老百姓的电话上,还需要另外一个环节,那就是国内通讯商的线路接入服务。而这些被不法商人租售出去的通讯线路被他们称作为“灰线”。

温州市反通讯诈骗中心副主任陈丰:灰线呢,嗯,说白了,他就是没有通过认证的,没有拿到这个运营牌照的线路。他们这个主要还是有些运营商,他的下级部门以盈利为目的,同意将这些线路非法地租用给个人。

犯罪嫌疑人胡某就是本次到案的一名“灰线”商人,他从运营商那租到线路后会在网上寻找买家,高价卖出获得暴利。

犯罪嫌疑人胡某:我们做正规公司的话务量都是通过工信部报备的,放出去的这些号码,这些业务过量的话就是没有通过工信部的,就没报备的,就直接放出去了。因为正常话费的话,就是七分到一毛之间,而我们卖出价是会先卖出来是两毛5到3毛2之间,那就已经就超过一毛钱就不正常了。

记者:但是你知道他是做这个的吗?

犯罪嫌疑人胡某:这个一般我们都不会去问,因为心里说实话都清楚知道对方因为出这么高的价格的话,肯定不是做好事,这么高的价格,一般人是承受不了的。

据了解,该案针对平台商和线路商的相关线索,警方还将进一步深挖。

温州市公安局副局长王造:我们这个案件打的一些中间环节,包括线路商和改号商,仅仅是一个个案,大量的相同环节的存在,是造成这类案件大量发生的一个很重要的原因。同时到最后呢,通过这个案件办理呢,我们也呼吁社会管理或者是行业管理的部门,能够尽量地在日常的工作中发现存在的漏洞及时堵塞,尽量减少给犯罪分子可乘之机。

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