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男子假冒公司高管建QQ群 “指示”财务汇款86万

时间:2017-05-19来源: 中国社保网编辑:网站管理员
【导读】:前不久,南京溧水区一公司财物主管接到冒充的公司领导QQ指示,让她向一陌生账户汇款,结果被对方骗走86万元。当地警方介入调查,经过一个多月的异地侦查,民警远赴广西宾阳,成功将龚某、陆某等6名犯罪嫌疑人抓获归案。
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前不久,南京溧水区一公司财物主管接到冒充的“公司领导”QQ指示,让她向一陌生账户汇款,结果被对方骗走86万元。当地警方介入调查,经过一个多月的异地侦查,民警远赴广西宾阳,成功将龚某、陆某等6名犯罪嫌疑人抓获归案。

通讯员 邵辉 扬子晚报记者 梅建明

“老总”QQ上发出指令,公司财务主管汇款86万

不久前的一天,在南京溧水一公司担任财务主管的许女士,突然被公司总经理“胡总”拉入一QQ群,许女士见群内成员都是熟悉的“公司高管”,而且“胡总”还在QQ群聊里给其他“高管”们布置工作,还强调自己下午要开会,有事不要打他电话,许女士相信这应该是公司的管理群了。

当天下午,“胡总”突然QQ私聊许女士,称:“我上午和一家公司签订了合同,对方公司已经将86万元保证金汇入我私人账户了。”随后,“胡总”还向许女士展示了合同电子版和对方汇款的凭证截图。一个小时后,“胡总”再次私聊许女士:“合同出问题了,对方需要我们退还保证金,但我正在开会走不开,你先用公司账户给对方汇款,等我开完会再将钱补上去。”考虑到“胡总”正在开会,许女士在没有电话核实的情况下,第二天一早,按照“胡总”的指示,许女士向其指定的对方公司总经理“李总”的账户汇款86万元。

“公司高管”竟全是“小号”,男子靠P图骗走86万

当天下午,许女士无意间在公司碰见了胡总,便将此事做了简单的汇报,还询问对方何时将公司账户的钱补上。没想到胡总一头雾水,称根本没有此事。许女士赶紧向警方报案。

接警后,溧水警方立即成立专案组。经走访调查,民警发现嫌疑人从QQ上发给许女士的电子合同、汇款凭证竟全是网上P图出来的,而QQ群里的其他“公司高管”也是嫌疑人一手策划的“小号”。“这是嫌疑人精心设下的圈套。”民警介绍说。经过连续30多天的异地侦查,民警远赴广西宾阳,成功将龚某、陆某等6名犯罪嫌疑人抓获归案。

经查,嫌疑人龚某系广东宾阳人,曾经因为诈骗被判过刑。出狱后,龚某偶然听人说QQ上冒充公司领导诈骗不错,便从黑客手上买来大量盗窃来的QQ号,在一一进行登录和筛选后,龚某留下了比较有价值的“胡总”的QQ号,然后潜伏在其所在公司的内部QQ群中,摸清了该公司的高管姓名和职务。为避免长时间“潜伏”露馅,龚某悄悄申请了很多QQ小号,通过复制头像、昵称的方式将它们包装成该公司高管,自己则摇身一变成了该公司老总。随后,龚某将公司财物主管许女士拉入事先建好的群中,通过QQ指令进行诈骗。目前,龚某、陆某等6名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留。

警方:汇款前要电话核实

公司财务人员在QQ聊天过程中,一旦涉及到单位负责人要求立即汇款的,不要怕麻烦,必须要当面或通过电话确认后再汇款。如果一时无法通过电话与负责人取得联系,宁可暂缓汇款,直到联系上后再汇款不迟,以免遭受不必要的损失,此外,财务人员处理日常支出指令时,如发现对方账户或收款人信息陌生,所在单位、区域平时与本单位无来往等异常情况,应暂停汇款操作并进一步确认。

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